p2p配资平台哪个好中国出版关于修订《公司章程》的公告

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证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2018-007

  中国出版传媒股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏p2p配资平台哪个好,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和有关法律、法规等规范性文件的相关规定,为进p2p配资平台哪个好一步保护公司中小股东的合法权益,完善公司内部控制体系,拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下:

  条文 修订前 修订后

  第一百零

  八条

  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目

  应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  本章程第四十一条规定的交易事项,达到如下标准时需提交公司董事会审批:

  (一) 对外担保事项

  公司对外担保无论金额大小,均应提交董事会或股东大会审议批准,任何个人无权决定;尚未达到本章程

  第四十一条规定的股东大会审议标

  准的对外担保事项,需经公司董事会审议通过。

  (p2p配资平台哪个好二) 其他交易事项

  1、公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到

  下列标准之一的,应当提交董事会审议:

  (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目

  应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

  本章程第四十一条规定的交易事项,达到如下标准时需提交公司董事会审批:

  (一) 对外担保事项

  公司对外担保无论金额大小,均应提交董事会或股东大会审议批准,任何个人无权决定;尚未达到本章程

  第四十一条规定的股东大会审议标

  准的对外担保事项,需经公司董事会审议通过。

  (二) 其他交易事项

  1、公司在十二个月内累计发生的同类交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到

  下列标准之一的,应当提交董事会审议:

  (1)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)条文 修订前 修订后

  占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;

  (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计

  净资产的 10%以上,且绝对金额超过

  1000万元;

  (3)交易产生的利润占公司最近一

  个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100万元;

  (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司

  最近一个会计年度经审计营业收入

  的 10%以上,且绝对金额超过 1000万元;

  (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最

  近一个会计年度经审计净利润的

  10%以上,且绝对金额超过 100万元;

  2、单项金额占公司最近一期经审净资产 3%以上、10%以下的交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外);

  3、单笔且连续 12个月内累计金额在

  1000万元以上的对外捐赠或赞助。

  (三)关联交易事项公司与关联自然人发生的交易

  (公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在

  30万元以上,与关联法人发生的交易

  (公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在

  300 万元以上且占公司最近一期经审

  计净资产绝对值 0.5%以上,但尚未达到本章程第四十一条规定的股东大

  会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。

  占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;

  (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计

  净资产的 10%以上,且绝对金额超过

  1000万元;

  (3)交易产生的利润占公司最近一

  个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100万元;

  (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司

  最近一个会计年度经审计营业收入

  的 10%以上,且绝对金额超过 1000万元;

  (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最

  近一个会计年度经审计净利润的

  10%以上,且绝对金额超过 100万元;

  2、单项金额占公司最近一期经审净资产 3%以上、10%以下的交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外);

  3、单笔且连续 12个月内累计金额在

  1000万元以上的对外捐赠或赞助,捐赠金额以账面价值计算。

  (三)关联交易事项公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 30 万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 300万元以上且占公司最近一期经审计

  净资产绝对值 0.5%以上,但尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会

  审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。

  第八十条

  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

  前款所称累积投票制是指股东

  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

  选举两名以上董事或者监事时实行

  条文 修订前 修订后

  大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

  累计投票制度。

  前款所称累积投票制是指股东大会

  选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

  本次《公司章程》修订事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  中国出版传媒股份有限公司董事会

  2018年 4月 27 日
责任编辑:cnfol001